monalisa

Otoritas Pengawasan dan Informasi Keuangan (ASIF), badan yang dibentuk oleh Benediktus XVI pada tahun 2010 untuk mengakhiri penyimpangan, mendeteksi 128 operasi mencurigakan pada tahun 2022, 124 di antaranya terkait dengan aset yang disimpan di Institute for Works of Religion (IOR) . ), disebut bank Vatikan, yang mewakili peningkatan dibandingkan 104 transaksi mencurigakan yang terdeteksi pada tahun 2021.

Sujet a lireBerita: di mana film chouquette difilmkan

Menurut laporan tahunan yang dipublikasikan Rabu ini oleh entitas yang memantau aktivitas keuangan Vatikan, setelah penyelidikan terhadap 128 aktivitas mencurigakan tersebut diakhiri dengan penangguhan lima rekening bank di IOR dengan nilai total 829.050 euro. Selain itu, total 19 laporan telah dikirim ke Kantor Promotor Keadilan, kantor kejaksaan Vatikan, untuk menilai kemungkinan kejahatan pencucian uang atau pendanaan terorisme.

Pada Agustus tahun lalu, Paus Fransiskus memusatkan pengelolaan seluruh aset keuangan di IOR sehingga IOR memiliki yurisdiksi eksklusif atas pengelolaan ekonomi Vatikan. Faktanya, berbagai Dikasteri, kantor dan organisasi terkait Tahta Suci mentransfer semua aset keuangan dan selain likuiditas ke lembaga keuangan.

A voir aussiBerita: Warna apa dengan hijau botol?

Laporan keuangan pertama setelah pergerakan tersebut menunjukkan bahwa “laporan aktivitas mencurigakan yang diterima ASIF menyebabkan lima penangguhan, dengan total 829.050 euro.” Namun, peraturan tersebut menetapkan bahwa, meskipun “tidak ada tindakan untuk membekukan rekening atau dana”, secara umum, tahun lalu – dibandingkan dengan tahun sebelumnya – “jumlah kasus di mana ASIF harus melakukan intervensi atas dugaan pencucian uang atau pendanaan teroris .

Dokumen tersebut juga melaporkan bahwa tahun 2022 menegaskan tren menuju laporan yang “berkualitas lebih tinggi”, yang dicapai berkat “stabilisasi dan normalisasi sistem pelaporan dan intensifikasi tindakan pencegahan yang dilakukan oleh IOR” dan “indikator anomali lebih banyak lagi.” terperinci.”

Anomali ini mencakup, misalnya, “kegiatan yang rumit dan tidak logis”, preferensi untuk menggunakan uang “tunai”, dan perilaku “tidak kooperatif atau mencurigakan”.

Terkait kerja sama internasional di bidang transparansi keuangan, Unit Intelijen Keuangan (FIU) ASIF mengirimkan 39 permintaan kerja sama dan menerima 33 permintaan selama setahun terakhir.

“Kerja sama internasional sangat berharga dalam memperoleh informasi yang relevan selama tahap analisis operasional, dalam persiapan penyampaian laporan ke FIU,” kata laporan itu. Selain itu, hingga saat ini, 67 MoU internasional telah ditandatangani; tahun lalu, dengan Makedonia Utara dan Kepulauan Cayman.

Presiden Otoritas Informasi Keuangan Vatikan (AIF), Carmelo Barbagallo, menjelaskan dalam surat yang dilampirkan pada laporan tersebut bahwa yurisdiksi Vatikan tetap berkomitmen untuk “meningkatkan langkah-langkah untuk mencegah dan memerangi pencucian uang dan pendanaan terorisme”. Dalam hal ini, hal ini memastikan bahwa mekanisme pembelanjaan telah disempurnakan dan badan kontrol telah diperkuat, serta “pengetahuan tentang kemungkinan ancaman eksternal dan jaminan prosedural dan organisasional yang sesuai.”

Sementara itu, direktur organisasi tersebut, Giuseppe Schlitzer, menunjukkan bahwa terdapat “proyeksi eksternal” yang lebih besar terhadap ASIF pada tahun 2022, baik dalam hubungannya dengan Otoritas Tahta Suci/Negara Kota Vatikan lainnya maupun dalam pertukaran pengalaman dengan pihak berwenang dari Negara lain; serta partisipasi dalam forum dan organisasi referensi internasional.

Schlitzer juga menyoroti bahwa Kantor Pengawasan ASIF telah secara teratur melakukan verifikasi profil yang relevan untuk “pengelolaan IOR yang bijaksana, sehat dan berkelanjutan”, yang saat ini merupakan satu-satunya entitas yang berwenang untuk melakukan aktivitas keuangan secara profesional di yurisdiksinya. .

Berkenaan dengan deklarasi operasi lintas batas, pada tahun 2022 ASIF mencatat 154 deklarasi arus masuk modal dengan jumlah total 14,725,989 euro, dan 410 deklarasi keluar sebesar 6,273,198 euro. (Pers Eropa)

Bagikan ini:

• Twitter
• Facebook

Saya suka ini:

Suka Memuat…Lanjutkan membaca